Guvernatorul Băncii Centrale, reținut. Al Letoniei, deocamdată.

‘Un coșmar’: Bancher povestește despre corupția sistemului bancar a Letoniei

LONDON (AP) — Oficialul de vârf al sistemului bancar al Letoniei, explica „regulile jocului”, pentru a desfășurarea cu succes a operațiunilor băncilor din mica țară Europeană.

Ajutorul său, a stat la masă cu proprietarul băncii Norvik, scriind pe o bucată de hârtie, suma cerută lunar ca șpagă:100,000 euro.

 

O plângere internațională făcută de banca letoniană Norvik, susține că un „Oficial Senior al Latviei”, a căutat în mod repetat să obțină șpăgi în bani și că s-a răzbunat împotriva băncii, atunci când proprietarii au refuzat să plătească. Plângerea lungă de 39 de pagini, înregistrată cu organismul de arbitraj al Băncii Mondiale, nu a numit oficialul latvian, dar toată lumea știe că e vorba de Ilmars Rimsevics, șeful băncii centrale a Letoniei și membru cheie al Băncii Centrale Europene.

Rimsevics, arestat Sâmbătă și eliberat Luni pe cauțiune, a spus că „respinge totul”, a raportat televiziunea de stat din Letonia. Agenția anti-corupție a țăriii, a spus că îl suspectează pe Rimsevics de „cerere de mită pe scară mare” și a demarat o investigație criminală.

Drama cu miză înaltă s-a desfășurat Sâmbătă, când Rimmsevics a fost deținutla sediul Agenției anti-corupție, unde sosise pentru chestionare, fiind interogat pentru opt ore, pînâ noaptea tîrziu. Biroul său de la Banca centrală și proprietatea sa, au fost ambele percheziționate.

Acuzațiile criminale atîrnă asupra celui care a supravegheat sectorul bancar al țării încă din 1992, când în urma căderii blocului sovietic, mica națiune baltică a căzut în haos. Deținerea lui Rimsevics este sensibilă în mod special, deoarece acesta este membru al consiliului vârf al politicii monetare a BCE, calitate în care are acces la secretele de stat ale Letoniei, precum și ale NATO și UE.

Acuzațiile de spălare de bani, vin pe fondul unor documente scurse în 2014, numite „Laundromat reports”, ale Proiectului de Raportare asupra Crimei Organizate și a Corupției, raport care detaliază cum au fost trimise $20 miliarde din Rusia, prin Letonia în cea mai mare parte, între 2010-2014.

O săptămână mai tîrziu, Franța amenda banca letonă Rietumu cu 80 milioane de euro, pentru spălare de bani. Alte bănci importante globale, au refuzat să mai facă tranzacții în dolari cu băncile letone, după de raportul Laundromat a arătatcum bani murdari au ajuns în conturile Deutsche Bank și altele, prin acestea.

Săptămâna trecută, Trezoreria SUA a numit cea mai mare bancă letonă, ABLV, ca practicând spălarea de bani în mod curent, iar BCE a blocat Luni abilitatea de a efectua plăți a ABLV.

Toate acestea s-au întâmplat pe perioada în care Rimsevics s-a aflat la șefia sistemului bancar al Letoniei, de aproape tot att timp, de când Letonia a devenit o țară suverană și independentă de URSS. El a devenit președinte al Băncii Centrale în 1992, iar apoi Guvernator, rolul de top, în 2001.

În vreme ce supravegherea băncilor este făcută de un organism cu atribuții specifice, FCMC, președintele acestuia este numit de Rimsevics. Actualul șef al FCMC, Peters Putnins, a lucrat pentru Rimsevics ani buni la banca centrală, înainte de a fi numit șef al organismului de supraveghere.

Acuzațiile de extorțiune aduse de banca Norvik, lovesc deci în inima puterii din Letonia și al Băncii Centrale Europeană.

Propietarul majoritar al băncii și CEO, este Grigory Guselnikov, care a confirmat cp oficialul numit în plângere este Rimsevics. Guselnikov arată că Rimsevics a erut în mod repetat șpăgi printr-un intermediar, din 2015, amenințînd banca cu măsuri tot mai aspre, dacă nu se va supune. Acestea i s-a spus, erau „regulile jocului” în Letonia.

ÎNTÂLNIRILE

Guselnikov a crescut în regiunea Siberia și a început să lucreze în sistemul bancar, de unde până la urmă a cumpărat Norvik. A atras atenția la Londra în 2011 când a cumpărat magazinul ultra exclusivist de ceasuri Rolex aflat la One Hyde Park, o zonă ultra-bogată a Londrei.

Într-o serie de interviuri cu AP, Guselnikov își deapănă povestea.

Guselnikov spune că l-a întâlnit pentru întâia oară pe Rimsevics în 2015 după ce i s-a făcut cunoștință cu Renars Kokins, care avea reputația de a fi un foarte bun cunoscător al sistemului legal și bancar al Letoniei. Kokins l-a invitat pe Guselnikov la o întâlnire, într-o vilă mare înconjurată de camere de supraveghere, în capitala Riga. Nu mult după sosirea lui Guselnikov, un alt bărbat a ajuns, pe jos, întrând fără să bată la ușă – era Rimsevics, Guvernatorul băncii centrale și oficialul de vârf al sistemului bancar.

A fost scurt și la obiect. I-a spus lui Guselnikov că îl poate ajuta, pentru că șeful organismului de control financiar FCMC, îi este loial lui, personal.. Tot ce trebuia să facă, era să „coopereze” cu Kokins, și-a reamintit Guselnikov.

Rimsevics a plecat peste 10 minute, iar Kokins l-a așezat pe Guselnikov la o masă. A scos un pix și a scris pe o bucată de hârtie „100,000 pe lună.”

Kokins nu a folosit cuvântul „plată – payment.” El a explicat bancherului că toate băncile din Letonia”cooperează” în această manieră.

După acestă întâlnire, Guselnikov, cetățean rus, precum și al Marii Britanii, a decis să nu plătească, temându-se că odată ce mita ar fi fost dată, ar putea fi șantajat pentru a plăti și mai mult.

Restul poveșții, cu regret, în limba engleză, mai jos, sau la sursă:

Citește în continuare

%d blogeri au apreciat asta: